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男子花3600元伪造银监会文件招聘8名员工 欲开假

-开假银行的“董事长”栽了

-重庆江北:成立专业办案团队打击金融犯罪

-想赚大钱怎么办?男子花3600元伪造银监会文件招聘8名员工 欲开假来自广东深圳的何某“脑洞大开”,他竟然准备开个假银行。记者日前从重庆市江北区检察院新成立的金融犯罪专业办案团队了解到,何某伪造银监会文件,打算擅自成立一家银行。不过还没等银行成立,他就被抓了。

-2015年,何某来到新疆喀什,在当地成立了一家投资公司。在喀什期间,他发现当地招商政策比较好,便打算成男子花3600元伪造银监会文件招聘8名员工 欲开假立“喀什嘉和商业银行”。但他并没有向银行监管部门备案审批,而是花了3600元钱找人伪造了中国银监会新疆监管局关于筹建“喀什嘉和商业银行股份有限公司”的批复文件。

-2016年8月,何某拿着这些伪造的材料在重庆市设立“喀什嘉和商业银行”重庆筹备处,开始四处找人投资入股,还招聘了8名员工为其工作。

-为了吸引他人,何某制作了宣传册,印制了招股说明书和资金募集出资协议书,对外宣称“喀什嘉和商业银行”是一家政策性银行,此外还伪造了一些自己与领导的合影。为了让员工深信不疑,他给员工传阅伪造的文件,并将这些文件的照片加在PPT中,向投资人进行虚假宣传。

-然而,这个筹备处成立不到两个月就被警方查处。原来,在他招聘的员工中有3人曾在银行工作过,对这位董事长的“批文”产生了怀疑,遂向公安机关举报。此后,江北区检察院以擅自设立金融机构罪将何某诉至法院,法院判处何某有期徒刑八个月,并处罚金2万元。

-该案只是江北区检察院办理的众多金融犯罪案件中的一个。11月10日,江北区检察院印发《关于成立金融犯罪专业办案团队的通知》,在全市率先成立办理金融犯罪的专业团队。

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